정체 불명의 대규모 자금 발견

그동안 권도형 대표는 자신의 SNS나 테라 재단을 통해 LUNA(테라)와 UST(테라USD), BTC(비트코인) 등 사용 내역을 공개해왔다. (...) 데이터를 분석한 결과, 테라폼랩스와 루나 파운데이션 가드(LFG) 등이 직접 소유하거나 관리한 지갑에서 출처와 사용 내역이 불분명한 뭉칫돈이 발견됐다. 그렇게 찾은 비자금은 UST(테라USD)와 USDT(테더)를 합쳐 36억달러(약 4조6000억원)에 달했다. 특히 이 자금이 디파이(DeFi, 탈중앙화금융)와 중앙화 거래소 등에서 옛 LUNA(현 LUNC)의 시세조종 및 자금세탁에 활용됐을 정황도 드러났다.

6월14일 특종 이후 두 번째 의혹 제기

블록체인 보안기업 웁살라시큐리티와 코인데스크 코리아는 지난 5월7일 테라 폭락 사태 이후 온체인 데이터 포렌식 기법을 통해 테라 프로젝트 붕괴 과정을 조사했다. (...)

이 자금은 크게 3가지 경로로 움직였다.

디파이 서비스 아브라카타브라와 커브 - 편의상 이 지갑을 ‘인터체인지 지갑 A’라고 칭한다.

바이낸스 거래소 이더리움 지갑 - 편의상 이 지갑을 ‘거래소 지갑 A’라고 칭한다.

바이낸스 거래소 테라 지갑 - 편의상 이 지갑을 ‘100055002’라고 칭한다.

웜홀과 아브라카타브라, 커브를 통한 수상한 자금 흐름

온체인 데이터 분석 결과 인터체인지 지갑 A는 2021년 11월17일부터 테라 사태가 발생하기 전인 2022년 2월5일까지 9개 지갑으로부터 약 36억달러 상당의 UST를 전달 받았다. 먼저 인터체인지 지갑 A는 2021년 11월17일경 웜홀(Wormhole)을 통해 UST 30억1583만9069개를 이더리움 기반 UST로 받았다. 웜홀은 이더리움, 테라, 솔라나, 폴리곤 등 서로 다른 블록체인에서 발행된 가상자산을 교환해주는 디파이 서비스다. (...)

아브라카타브라는 대출 서비스로, UST를 담보로 MIM을 빌릴 수 있다. 담보로 맡긴 UST는 아브라카타브라의 유동성 풀에 고이 보관된다. 그리고 MIM을 사용성이 월등한 USDT로 바꾼 것. 결국 테라폼랩스는 시장에서 LUNC와 UST 가격에 영향을 주지 않은 방식으로 UST를 비공식적으로 사용한 것으로 보인다.

거래소 지갑 A와 테라폼랩스의 관계

인터체인지 지갑 A에 있던 UST는 돌고 돌아 USDT로 바뀐 후 전 세계 거래소로 뿌려졌다. 그 중 거래소 지갑 A에 10억8939만3518개에 달하는 USDT가 입금됐다. 거래소 지갑 A의 입금 내역을 전수 조사해보니, 테라 생태계 발전과 지원금을 관리하는 비영리조직 루나 파운데이션 가드(LFG)에서 6000만개의 USDT가 흘러 들어온 것을 확인할 수 있었다. 또한 LFG가 테라 폭락 당시 UST 가격 유지를 위해 활용한 지갑 그리고 테라 가상자산공개(ICO) 지갑과 송금 내역을 확인했다. 결과적으로 거래소 지갑 A는 테라폼랩스의 지갑인 셈이다. (...)

출처를 알 수 없는 UST와 자금세탁 정황

지난 기사를 통해 100055002는 바이낸스의 테라 지갑으로, 테라폼랩스와 관련된 지갑이라는 근거를 공개했다. 이 점을 좀 더 자세히 살펴보면, 100055002는 인터체인지 지갑 A와 정확히 일치하는 5개의 지갑으로부터 UST 총 4억657만3890개를 받았다. 여기에 추가로 100055002는 LFG의 공식 지갑으로 1억개의 UST를 보낸 기록이 있는 테라폼랩스 관련 지갑으로부터 사건이 발생하기 5일 전인 5월2일까지 UST 26억6557만9215개를 전달받았다. (...)

온체인 데이터 결과를 근거로 결과적으로 테라폼랩스와 관련한 여러 지갑을 통해서 출처 불명의 UST, USDT 등이 비정상적인 거래와 자금 흐름에 활용되고 있음을 추정할 수 있다. 특히 웜홀과 커브, 아브라카타브라 등 디파이를 활용해 기존 가상자산을 새로운 가상자산으로 교환하는 방식으로 자금세탁을 의심할만한 정황도 보인다.

6월 29일(수)

📌 Digital Bodyscape 76-3

오전 12시 / 퍼블릭 / 1800 KLAY

📌 SuperWalk

오전 10시 / 1차민팅 CBT tester/ 350 KLAY

📌 타우니(Townee)

오후 9시 / 1차민팅 사은 / 180 KLAY

오후 10시 / 2차민팅 OG / 180 KLAY

6월 30일(목)

📌 타우니(Townee)

오후 8시 / 3차민팅 홀더 / 210 KLAY

📌 SuperWalk

오전 10시 / 2차민팅 화리/ 370 KLAY

📌 PIONEERS world

오후 9시 / 2차민팅 화리 / 200 KLAY

📌 신세계 Puvilla Society

오후 5시 / 2차민팅 화리 / 250 KLAY

오후 9시 / 3차민팅 퍼블릭 / 300 KLAY